оплата

Статья 24 Закон о нотариате устанавливает, что в тех актах, в которых есть возмещение в деньгах или знак, который их представляет, должны быть указаны средства платежа, используемые сторонами. Следует идентифицировать:

1- Если цена была получена до или во время оформления сделки. 

2- Сумма возмещения. 

3- В какой форме производится оплата. 

Формы оплаты могут быть:

1- Металлик:

Статья 7 Закон 7/2012 от 29 октября о внесении изменений в налоговые и бюджетные правила и корректировки финансовых положений для активизации действий по предотвращению мошенничества и борьбе с ним. регулирует ограничение денежных выплат, когда одна из вовлеченных сторон является предпринимателем или профессионалом. 

• Если они действуют как предприниматель или профессионал, максимальная сумма, подлежащая выплате наличными, составит 2.500 евро или эквивалент в иностранной валюте. 
• В случае, если плательщик не имеет налогового юридического адреса в Испании и не действует в качестве предпринимателя или профессионала, вышеупомянутая сумма будет составлять 15.000 XNUMX евро или ее эквивалент в иностранной валюте. 

2- Чек или другой денежный перевод:

Номер счета, с которого были сняты деньги, и номер чека необходимо предоставить нотариусу. Кроме того, чеки могут быть нотариально засвидетельствованы в письменной форме посредством фотокопии. Также необходимо указать, является ли это банковским чеком и является ли он именным или на предъявителя. 

3- Банковский перевод:

Номера счетов отправления и назначения должны быть предоставлены нотариусу. Кроме того, желательно иметь при себе подтверждающие документы, чтобы иметь возможность их оформить. 

Предупреждение отмывания денег и финансирования терроризма

С другой стороны, нотариусы подлежат Закон 10/2010 от 28 апреля о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма., который направлен на защиту целостности финансовой системы и других секторов экономической деятельности путем установления обязательств по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. 

Нотариусы должны применять, помимо обычных мер должной осмотрительности, усиленные меры в отношении тех стран, которые имеют стратегические недостатки в своих системах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Что касается средств платежа, статья 34 регулирует обязанность декларировать следующие движения: 

• Вывоз или въезд на национальную территорию платежных средств на сумму, равную или превышающую 10.000 XNUMX евро или ее эквивалент в иностранной валюте. 
• Перемещение через национальную территорию платежных средств на сумму, равную или превышающую 100.000 XNUMX евро или эквивалентную сумму в иностранной валюте. 

Для получения дополнительной информации о документах, необходимых для совершения продажи, нажмите здесь